开云体育(中国)官方网站公司董事会开心选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长-kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录
发布日期：2025-10-05 09:26 点击次数：170
债券代码：148777.SZ 债券简称：24 招路 K1
债券代码：148545.SZ 债券简称：23 招路 K2
债券代码：148431.SZ 债券简称：23 招路 K1
债券代码：148018.SZ 债券简称：22 招路 01
华泰研讨证券有限包袱公司
对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司董事变更、董
事长变更、董事会文牍暨信息露出事务郑重东说念主变更及废止
《监事会议事王法》并由董事会审计委员会履行监事会职
责等事项的受托管束事务临时文告
债券受托管束东说念主：
华泰研讨证券有限包袱公司
（住所：深圳市前海深港和谐区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）
声 明
华泰研讨证券有限包袱公司（以下简称“华泰研讨证券”）编制本文告的内
容及信息均开端于招商局公路网罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、
“招商公路”、“公司”）提供的辛苦和数据。
华泰研讨证券行为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招
路 01”的债券受托管束东说念主，现将刊行东说念主董事变更、董事长变更、董事会文牍暨信
息露出事务郑重东说念主变更及废止《监事会议事王法》并由董事会审计委员会履行监
事会职责等事项文告如下：
一、招商局公路网罗科技控股股份有限公司董事变更、董事长变更
左证《招商局公路网罗科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议
有贪图公告》及《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时鼓动
大会有贪图公告》，2025 年 7 月 31 日，招商局公路网罗科技控股股份有限公司
事会董事的议案》，选举宋嵘先生和薛志旺先生为第三届董事会董事。
左证《招商局公路网罗科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议
有贪图公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路网罗科技控股股份有限公司第三
届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会开心选举宋嵘先生为公司第三届
董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期限制。
二、聘请董事会文牍暨变更信息露出事务郑重东说念主
左证《招商局公路网罗科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议
有贪图公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路网罗科技控股股份有限公司第三
届董事会第三十四次会议审议通过，开心聘请聂易彬先生为公司董事会文牍。
左证《招商局公路网罗科技控股股份有限公司信息露出事务管束轨制》，发
行东说念主已指定信息露出郑重东说念主郑重信息露出干系事宜，刊行东说念主董事会文牍是刊行东说念主
信息露出责任的胜利包袱东说念主。
三、废止《监事会议事王法》，由董事会审计委员会履行监事会职责
左证《招商局公路网罗科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议
有贪图公告》及《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时鼓动
大会有贪图公告》，2025 年 7 月 31 日，招商局公路网罗科技控股股份有限公司
有限公司端正的议案》。为严格罢黜新《公司法》的干系端正，确保公司处理体
系照章合规，左证中国证监会《对于新公司法配套轨制王法实践干系过渡期安排》
及颁布的《上市公司端正招引（2025 年校正）》等干系法律法例端正勾通公司实
际情况，废止《监事会议事王法》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对
《公司端正》干系条件进行相应校正。
华泰研讨证券行为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招
路 01”的债券受托管束东说念主，左证《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》的要求，
出具本受托管束事务临时文告，并就刊行东说念主董事变更、董事长变更、董事会文牍
暨信息露出事务郑重东说念主变更及废止《监事会议事王法》并由董事会审计委员会履
行监事会职责等事项教导投资者脸色干系风险。
华泰研讨证券后续将密切脸色刊行东说念主对公司债券的本息偿付情况以偏激他
对债券执有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与往复管束
主义》《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》《召募诠释书》及《受托管束左券》
等端正和商定履行债券受托管束东说念主职责。
（以下无正文）
